中坚科技（002779）于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成公司第五届董事会董事长、第五届监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员。

　　中坚科技第五届董事会由9名董事组成。其中，吴明根担任董事长，赵爱娱、杨一理、李卫峰、杨海岳、卢赵月担任非独立董事，冯虎田、祝锡萍、沈志峰担任独立董事。

　　中坚科技第五届监事会共3名监事。其中，叶丽莎担任监事会主席，郇怀明、徐露霞担任非职工代表监事。

　　其他高级管理人员方面，吴明根担任总经理，李卫峰担任副总经理、方路遥担任副总经理兼董事会秘书，杨海岳担任总工程师，卢赵月担任财务总监。

　　附：中坚科技新独立董事简历

　　冯虎田先生：男，博士研究生，1965年1月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居住权。南京理工大学机械工程学院教授、博士生导师，团队带头人。现任南京理工大学工信部重点实验室主任；国家科技重大专项“高档数控机床及基础制造装备”总体组专家、数控机床功能部件责任专家；中国机床工具工业协会滚动功能部件分会副理事长；全国金属切削机床标准化技术委员会委员；张家港斯克斯精密机械科技有限公司执行董事、连云港斯克斯机器人科技有限公司董事长、南京埃斯顿（002747）自动化股份有限公司独立董事；未在公司股东、实际控制人等单位任职。

　　截至公告日，冯虎田先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，已取得独立董事资格证书，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　祝锡萍先生：男，硕士研究生，中国注册会计师协会非执业会员，1962年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。曾任浙江工业大学管理学院会计学专业副教授，浙江省中小企业创业指导师（首批）。现任杭州若鸿文化股份有限公司独立董事；未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。

　　截至公告日，祝锡萍先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，已取得独立董事资格证书，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　沈志峰先生：男，硕士学历，1976年3月出生，中国国籍，民建会员，无境外永久居留权。曾任职浙江泽大律师事务所律师、高级合伙人；现任国浩律师（杭州）事务所合伙人；浙江京华激光（603607）科技股份有限公司独立董事；未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。

　　截至公告日，沈志峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，已取得独立董事资格证书，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。